Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 03.11.2021 r. na godzinę 14.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwał w sprawie
a) wyboru członka Rady Nadzorczej
b) zmiany statutu spółki. - Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 – 5 statutu:
- W okresie, kiedy akcjonariuszami spółki będą Tadeusz Rybak (Nr PESEL 51071103473), Czesław Karol Byczek (Nr PESEL 55110409315), Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000058592) oraz Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000006759):
a) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Czesław Karol Byczek (Nr PESEL 55110409315),
b) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Tadeusz Rybak (Nr PESEL 51071103473),
c) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą zarządu spółki Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000058592),
d) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą zarządu spółki Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „Pia-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000006759),
e) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki niewymienionych w pkt. a) – d) powyżej. - Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. a) – d), uprawnione do powoływania członków Rady Nadzorczej mają także prawo do odwoływania powołanych przez siebie członków Rady.
- Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt a) – d) nie wykonają przysługującego im uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.
Proponowane brzmienie § 10 ust. 3 – 5 statutu:
- W okresie, kiedy akcjonariuszami spółki będą Tadeusz Rybak (Nr PESEL 51071103473), Czesław Karol Byczek (Nr PESEL 55110409315) oraz Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000058592):
a) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Czesław Karol Byczek (Nr PESEL 55110409315),
b) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Tadeusz Rybak (Nr PESEL 51071103473),
c) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą zarządu spółki Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (Nr KRS 0000058592),
d) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki niewymienionych w pkt. a) – c) powyżej. - Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. a) – c), uprawnione do powoływania członków Rady Nadzorczej mają także prawo do odwoływania powołanych przez siebie członków Rady.
- Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt a) – c) nie wykonają przysługującego im uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.
